فراڈ کیس: 54 ارب روپے فراڈ کیس میں ہیسکول کے سی ایف او، ڈائریکٹر سمیت 25 ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔
کراچی: کراچی میں بینکوں میں جرائم کے لیے خصوصی عدالت نے جمعرات کو ہیسکول پیٹرولیم لمیٹڈ ،نیشنل بینک آف پاکستان کے مختلف افسران کی جانب سے 54 ارب روپے کے مبینہ بینک فراڈ سے متعلق کیس میں 25 ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کرلی۔
ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہونے والوں میں ایچ پی ایل کے چیف فنانشل آفیسر خرم شہزاد اور ڈائریکٹر نجمس ثاقب حمید اور دیگر شامل ہیں۔
فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے مذکورہ کیس میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر ایچ پی ایل کے بانی ممتاز حسن کے ساتھ تقریباً 30 مشتبہ افراد بشمول این بی پی، ایچ پی ایل اور دیگر تنظیموں کے موجودہ اور سابق اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔
گرفتاری کے بعد ممتاز حسن کو عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔
ایس سی او آئی بی کے پریذائیڈنگ آفیسر امداد حسین سومرو نے درخواست گزار کے وکیل کو سننے کے بعد ایف آئی اے کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرنے کی ہدایت کے ساتھ ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔
ایف آئی اے نے الزام لگایا کہ ایک انکوائری سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیر حراست ایچ پی ایل کے بانی اور دیگر افراد ملک کے سب سے بڑے مالیاتی فراڈ میں ملوث تھے جو ایچ پی ایل افسران نے این بی پی کی اعلیٰ انتظامیہ اور دیگر کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کر کیے۔
ایجنسی نے کہا کہ 2015 سے 2020 تک بینک قرضوں کی شکل میں، این بی پی کی طرف سے ایچ پی ایل کو فنڈڈ اور نان فنڈڈ مالی سہولیات دی گئیں، جو کہ دانشمندانہ بینکنگ قوانین اور طریقوں کی مبینہ خلاف ورزی کرتی ہیں۔
ایف آئی اے نے دعویٰ کیا کہ مبینہ ڈیفالٹ کی کل رقم 54 ارب روپے تھی جس میں سے 18 ارب روپے صرف این بی پی سے متعلق تھے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ این بی پی کے صدور اور کریڈٹ گروپ آفیشلز نے کمزور سیکیورٹیز کے خلاف ہسکول کی کریڈٹ لائن کو 2 ارب روپے سے بڑھا کر 18 ارب روپے کر دیا تھا۔
اس میں مزید کہا گیا کہ این بی پی نے بائکو پیٹرولیم کے حق میں ہاسکول کے لیے 95 ارب روپے کے جعلی لیٹر آف کریڈٹ کھولے، جس کی الگ سے تحقیقات کی جائیں گی۔